Tidspunkt: 14.mars 2023 kl. 18.00
Sted: Skansen

Fra styret: Chris Thomas Skogli (leder), Aagot Opheim (nestleder), Ulf Stordalmo, Olav-Magnar Nes (vara), Anja Diez (kasserer).

Andre: Kristian Rye (elvesjef), Håvard Dahlen (sosialsjef), Andrè Berger

Styret hadde et kort møte like etter årsmøtet for å vedta noen saker som var nødvendig.

Saker:

1. Neste styremøte, med styrebyttemiddag

Vedtak: Vi spiser mat på Skansen. Innkalling snarest, enten uka før eller etter påske.

2. Ny hussjef

Vedtak: Andre Sæther Berger er ny hussjef.

3. Ny sosialsjef

Vedtak: Håvard Dahlen har fungert som sosialsjef siden høsten 2022. Han er vedtas nå som sosialsjef.

4. Ny flaggstang

Vedtak: Olav Magnar bestiller ny flaggstang.

5. Representasjon på padletinget

Vedtak: Chris Thomas, Aagot og Ulf er representanter for TKK på padletinget. Wolfgang blir observatør.

Tidspunkt: 11.april 2023 kl. 18.00
Sted: Skansen

Fra styret: Aagot Opheim, Ulf Stordalmo, Wolfgang Born og Chris Thomas Skogli (leder), Isabelle Sande, Anja Diez. 

Andre: Kristian Rye (elvesjef), Magne Lysberg (medlemsansvarlig), Håvard Dahlen (sosialsjef), André Berger, Anders Foldvik (juniorsjef), Monica Engan Døhl (avtroppende kasserer)

Saker:

1. Fast punkt: Godkjenning av referat fra forrige styremøte, valg av referent og sjekk av habilitet.

Referat godkjent og Chris Thomas referent.

Ingen styremedlemmer er inhabile i saker som skal behandles.

2. Fast punkt hvert kvartal (januar, april, juli, oktober): Økonomisk status

Kort oppdatering på antall betalte medlemskontingenter. Ellers ingen saker til orientering

3. Fast punkt: Rapporterte HMS-hendelser

Ingen rapporterte hendelser

4. Padletinget

Diskusjon om valg på padletinget. TKK er representert ved Chris Thomas Skogli, Aagot Opheim og Ulf Stordalmo. 

https://padling.no/nyheter/padletinget-2023/ 

Styret hadde ingen innspill til padletinget. 

5. Fiberbredbånd til klubbhuset (orientering)

TKK har inngått en intensjonsavtale med NTE om fiberbredbånd. Dersom andre aktører på Skansen også blir med, så starter graving og installasjon i mai. 

6. Arbeidet med brygge (orientering)

Svar 11.april fra Trondheim Havn; De har ikke hatt møte med RS angående flytting.

7. Arbeidet med nytt reolbygg / båthus (orientering)

Trondheim Havn anbefaler at planer for båthus avventes inntil plassering for brygge er permanent avgjort. Styret tar det til orientering, men vil fortsatt jobbe for at det ikke blir stillstand i prosessen.

8. Pirbadet - de siste øktene

NTNUI skal fjerne utstyr fra pirbadet. Men det er polobåter tilgjengelig fortsatt.

Vedtak: Hør med Peter Boros om hvor lenge vi har bestilt. Sjekk om vi kan bruke en eller to av onsdagene for å arrangere rullekurs. Håvard Dahlen tar ansvar for å sjekke opp hva vi kan gjøre med rullekurs.

9. Profesjonalisering av styrearbeid

TKK kan forbedre styrearbeidet, slik som organisering av styremøtene, protokollføring og oppfølging av saker. Klubbens lov stiller også noen krav til gjennomføringen. Chris Thomas foreslår følgende tiltak for å profesjonalisere styrearbeidet i TKK. 

1. Det bestemmes dato for styremøter for 6 måneder fremover (feks høst/vår). Dette er en normal prosedyre. Det vil også sikre at klubbhuset er ledig når vi skal ha møte, og samtidig redusere arbeidsmengden til styreleder. 
2. Styret i TKK vurderer å ta i bruk styreportal. Dette sikrer at vi har kontroll på styredokumentene og vedtakene og at alle styreprotokoller signeres i henhold til lovgiving.
   

Vedtak: Det bestemmes datoer samlet for styremøtene henholdsvis før og etter sommeren. Chris Thomas sjekker opp angående styreportal.

10. Representasjon på årsmøtet til Idrettsrådet

• Chris Thomas orienterte om årsmøtet til Idrettsrådet
• Velge representanter fra TKK
• Saker

Vedtak 1: Følgende representerer TKK: Anders Foldvik, Isabelle Sande, Kristian Rye. Ulf Stordalmo og Chris Thomas Skogli meldes inn som vara.

Vedtak 2: Chris Thomas forsøker å formulere sak angående prioritering av tilgjengelighet for de som vil utøve idrett. Det vil si at vi ønsker at Idrettsrådet skal utfordre Trondheim Parkering på om det er nødvendig å ha parkeringsavgift på Skansen 24/7. Dette kan også gjelde andre steder og idretter hvor parkering er nødvendig for å utføre aktiviteten.

11. Foreningen for Natur og Friluftsliv

Er det et ønske at TKK involverer seg her?

https://fnf-nett.no/trondelag/ 

Vedtak: Chris Thomas passer på å spre info til gruppene som er relevant.

12. Fast punkt: Årshjul - hva må huskes nå og frem til neste styremøte

• Husdugnad

• Det blir 22.april. André sender ut info snarest og lager facebookarrangement. Sosialgruppa tar ansvar for servering.
• Chris Thomas eller Wolfgang legge ut info på TKK.no.
• Avplask
• iSonen. Chris Thomas lager arrangement.
• Grilling (André fikser grill), folk bes ta med egen mat.

13. Eventuelt

1. Fridykkerklubben har kommet med tilbakemelding om at det er ganske skittent på bad og garderobe og at døra har stått åpen ved noen anledninger.   

Vedtak: Siden TKK knapt er på Østmarkneset mellom oktober og mai, mens fridykkerklubben har sitt klubbhus der er det naturlig kanskje enklere at fridykkerklubben tar ansvar for det praktiske, mot betaling fra TKK. Chris Thomas forhandler avtale med TFK som vedtas på neste styremøte. 

2. Styremøter før sommeren

Styret har avtalt følgende møter:

10.05 kl 18.00
13.06 kl 18.00

Styremøtene for høsten velges 13.06

Tidspunkt: 28.februar 2023 kl. 18.00
Sted: Skansen

Fra styret: Monica Engan Døhl, Aagot Opheim, Olav-Magnar Nes (vara), Wolfgang Born og Chris Thomas Skogli (leder)

Andre: Kristian Rye (elvesjef), Magne Lysberg (medlemsansvarlig), Håvard Dahlen (sosialsjef)

Saker:

1. Fast punkt: Godkjenning av referat fra forrige styremøte og valg av referent

Referat godkjent og Chris Thomas referent

2. ÅRSMØTE

1. Gjennomgang av innkomne saker
   1. Sak fra Tor Eirik Sommernes
2. Gjennomgang av styrets saker
   1. Endringer i organisasjonsplan
   2. Endringer i vedtekter
   3. Forslag til kontingent og treningsavgift 2024
      1. Styret foreslår ingen endring i kontingent
3. Gjennomgang av årsberetningen og styrets økonomiske beretning
   1. Elv: Ta med at Iris har deltatt internasjonalt og Ask i bratt på ekstremsportsveko.
4. Gjennomgang av regnskap
5. Gjennomgang av budsjett
6. Innstilling til ny valgkomite
   (Kandidater ikke med i offentlig referat)

3. Fast punkt: Årshjul - hva må huskes nå og frem til neste styremøte

• Forslag og påmelding til padletinget innen 17.mars (eget punkt)
• Medlemskontingent
• Reolkontingent
• Annonsering av grunnkurs hav og elv innen 31.03
• Søknad om bassengtid i Pirbadet (01.04?)

4. Fast punkt: Økonomi (orientering)

Ingen saker

5. Fast punkt: Rapporterte HMS-hendelser

Ingen rapporterte hendelser

6. Padletinget

Hvem blir med? (Maks tre stk, ved flere enn én, minst en av hvert kjønn)

Vedtak: Velger på styremøtet etter årsmøtet

7. Tilbud om fiberbredbånd til klubbhuset

Tilbud: Klubben inngår 60 mnd avtale med NTE om fiberbredbånd med 50/50 mbits kapasitet til kroner 1290 per måned. All installasjon, graving, og wifi-ruter er inkludert. 

Vedtak: Går ikke for tilbudet, men ser på trådløst bredbånd

7. Orientering om arbeidet med nytt reolbygg / båthus

Utsettes

8. Orientering om arbeidet med brygge

Venter på svar fra Trondheim Havn.

9. Webside og medlemsregister

Orientering og status.

10. Reolplasser

(Fjernet fra offentlig referat)

11. Eventuelt

Ingen saker

Tidspunkt: 15.desember 2022 kl. 18.00
Sted: Skansen

Fra styret: Ulf Stordalmo, Olav-Magnar Nes og Chris Thomas.

Andre: Kristian Rye (elvesjef), Magne Lysberg (medlemsadministrator), Anders Foldvik (juniorsjef)

Saker:

1. Fast punkt: Godkjenning av referat fra forrige styremøte og valg av referent

Referat godkjent og Chris Thomas referent

2. Fast punkt: Årshjul - hva må huskes nå og frem til neste styremøte

Husk elektronisk medlemsregister til NIF 31.12. 

Vedtak: Det må lages et årshjul for hus.

3. Fast punkt: Økonomi (orientering)

Ingen saker

4. Fast punkt: Rapporterte HMS-hendelser

Ingen rapporterte HMS-saker

5. Oppfølging: HMS-skriv for søndagsturer

Oppfølging av tidligere vedtak: “Grundig arbeid med klubbens HMS siden forrige styremøte peker mot at søndagsturen også må ha en viss organisering og et HMS-opplegg. 

HMS-gruppa jobber med en plan for klubbens helhetlige HMS, deriblant søndagsturen. I mellomtiden lages det en en-sider med 3-5 bullets for “Turer fra Skansen” henges opp i gangen.”

Gikk gjennom og redigerte dokumentet. Wolfgang lager QR kode for vær til plakat. Ulf skriver ut. 

6. Kandidater til styret og utvalg i Padleforbundet

Se brev fra valgkomiteen.

Eksisterende vedtak: Styret har to kandidater som skal kontaktes.

7. Leieavtalene

Oppfølging av vedtak

Vedtak 1: Styret er veldig positiv til et tettere samarbeid med NTNUI. Tar sikte på å formulere en leiekontrakt til neste styremøte. Kommuniseres også på nettsiden.

Vedtak 2: Styret går gjennom alle leiekontrakter på neste styremøte. 

Forslag til vedtak:

NTNUI:

Se forslag til leieavtale

Nidaros Roklubb:

Se forslag til leieavtale

Pingvin:

Avtalen bevares som den er, men leiepris økes fra 700 til 800 kr i måneden, og pris for arrangement fra 2000 til 2500 kr. 

Vedtak: Chris Thomas går gjennom med Monica.

8. Organisasjonen

Forslag til organisering og valg

Se forslag fra Chris Thomas

Vedtak: Foreslår ekstra styremedlem og en parakontakt, i tillegg til foreslått organisasjon.

9. Eventuelt

9.1 Tilbud fra bravida angående varme:

Vedtar at Ulf kan godkjenne tilbudet. Men vil først snakke med Bravida om hva de vil ta for kun garderobe og verksted. Mulighet for varmepumpe.

9.2 Flattvann ønsker å opprettholde en viss aktivitet for ungdommer ila vinter. Blir det mulig å etablere et treningsrom med plass til 2 stk padlemaskiner?

Chris Thomas snakker med Fernando om Trondheim Roklubbs lokaler.

9.3 Reolplasser for aktive padlere. Kan vi få permanent plass i reol slik aktive ungdommer kan padle fra Skansen hele året?

Styret ser på kajakkene som ligger øvers i reol på verksted i dag, og ser om de plassene kan brukes.